J9九游会

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                银行业反洗钱新政策法规与操作实务

                共6章 1时44分

                第01讲:FATF反洗钱国际监管要求及国内处罚体系

                时长:0:20:44 试看

                第02讲:反洗钱调查案例及处罚案例分析

                时长:0:21:1 试看

                第03讲:初次识别与资料

                时长:0:11:19 试看

                第04讲:持续识别与重新识别

                时长:0:9:27

                第05讲:受益所有人穿透识别与人工识别及可疑交易报送

                时长:0:15:7

                第06讲:识别金融制裁风险的基本方法

                时长:0:26:37

                授课对象:银行从业人员

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